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警方顺藤摸瓜揪出层层上线 “围猎”局中局

来源：大庆晚报    时间：2023-07-28 10:42:15

原标题：男子为赚钱帮人拉人头，警方顺藤摸瓜揪出层层上线，打掉一个犯罪团伙，涉案金额达500万元


(资料图片仅供参考)

“围猎”局中局

“敲门没反应，屋内应该没人!”

“打起精神，继续等!”

前不久，东光公安分局刑侦五队民警来到龙凤区某小区，准备对嫌疑人小新(化名)进行抓捕，但屋内没人，民警从早上8点蹲守到晚上9点时，小新终于出现了!

“上!”

“抓我干啥?我没犯法……”

当场民警未给小新反抗的机会，与此同时，小新的同伙也被另一组民警在吉林省某地抓获。

面对民警的问话，小新支支吾吾，不停狡辩，可最终他还是交代了。

小新落网后，民警顺藤摸瓜，辗转多个省市展开抓捕。

“别动，大庆警方!”

6月30日，民警赶到福建省晋江市某地，将为首的男子大全(化名)抓获，自此打掉一个侵犯公民个人信息犯罪团伙，抓获嫌疑人6名，涉案金额达500万元。

这个团伙是怎样形成的?他们又干了什么勾当?近日，记者对此案进行了深入采访。

走上歪道

小新今年33岁，离异，老家在肇州县，暂住在龙凤区某小区，他学历不高，也没学啥技术，以打工为生。

小新想多赚钱，却不肯付出努力，去年12月份，小新看到网上有人发招聘广告，内容大概是：招聘话务员，月入过万，工作不累，他被这条广告吸引，抱着试试看的态度在网上联系了对方。

“你就跟我们一起干吧，肯定赚钱。”

“我需要做什么?怎么干?”

“你要真想干我教你……”

与小新联系的男子是小利(化名)，家住河北省邯郸市，小利将用到的话术和套路教给小新后，小新心里明白这个“工作”不是啥好事，可为了赚钱，他依然决定铤而走险……

吸粉引流

去年年底小新入了行，具体干什么呢?

警方介绍，上线小利给小新提供大量公民个人信息，行话叫“料子”;小新拿到“料子”后，使用话术通过打电话、加微信、加QQ等方式，想方设法把这些人拽进群，群分多种，有微信群、QQ群、短视频群……

“您在北京某教育公司给孩子报课了吧?目前我们公司正在联系家长，协商退费事宜。”

“您想办理贷款吗?我们公司专门办理网络贷款，下款快、利息低，着急用钱就进群，里面有操作方式，我们可以一步一步帮助您。”

小新每天的工作就是不断地打电话，忽悠一些人进入指定的群。

小新每成功拽进一个人进群，就有3-5元的提成，针对不同人群提成会更高。

小新干着干着觉得这行挺赚钱，又把女友小婷(化名)拉入行。

小婷今年31岁，老家在吉林省德惠市，听说工作不累赚钱多，明知违法，她也乐得加入其中。

警方介绍，小新、小婷从去年年底到今年3月份，一共从上线小利处获得4万余条公民个人信息。

层级分明

“你可以发展下线，发展得越多赚得越多。”小利把发展下线当成技巧传授小新。

接着，小新与女友小婷果然发展了一名男子为下线，这名男子与小婷是老乡，在网上看到小新、小婷发的招聘广告后加入其中。

“这个团伙层级分明，每个层级为了赚更多的钱都会发展下线……”

东光公安分局刑侦五队副队长陈广明说，他们最初锁定小新后，发现其还有多个层级的上线，以同样的方式进行吸粉引流。

这伙人将话术上线传给下线，众人都有一个目的——拉人头赚提成。级别越高提成越高，小新与女友小婷，算是中下层。

小利的上线是谁?正是这个团伙的头目大全!

幕后头目

大全今年36岁，家住福建省晋江市，离异，无业，几年前，大全看到“动动手指就能赚钱，月入过万不是问题”的广告后，通过境外聊天软件，与境外诈骗分子联系上了。

“电诈分子给大全发来大量‘料子’，这些‘料子’分为不同种类，只要将这些信息中的人员拉进群，就给提成。”办案民警称，大全收到的“料子”包含姓名、手机号、区域、QQ号，其中根据各自特点，还备注了拽进哪个群合适。

大全每拉一个人头给5元-20元，是团伙中最高的。

大全越干越顺手，雇了小梅(化名)为秘书，负责下线提成统计及向下线传授话术。

就这样，大全带着小梅发展了小利，小利又发展小新、小婷等人，最终形成了团伙。

大全这伙人帮境外电诈分子吸粉引流，从中牟利，而被拽进群的无辜的人由电诈分子接手，以教育退费、网络赌博、网购退款、刷单等手段进行诈骗，经过层层围猎，很多人上当受骗。

团伙覆灭

东光公安分局获取线索后十分重视，立即组织精干警力成立专案组，会同网警开展侦查。

很快民警锁定了小新、小婷，并于5月17日分别在吉林省德惠市、大庆市龙凤区同步抓捕，将小婷、小新抓获;接着，以大全为首的团伙浮出水面;5月22日，民警赶到河北省邯郸市将小利抓获;6月28日，在江西省吉安市将“骨干”小梅抓获;6月30日，民警在福建省晋江市将该团伙“头目”大全抓获。

经讯问，大全对其组织实施电信网络诈骗、侵犯公民个人信息100余万条、涉案金额500万元的犯罪事实供认不讳。

目前，大全、小梅、小新等6人均被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

这正是：

年纪轻轻不学好，

入行电诈设圈套。

层级分明组团伙，

大庆警方斩妖魔。

大庆日报社全媒体记者韩冰图片由警方提供

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