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涉案资金近1亿 湖北咸宁打掉70余人“金店洗钱”团伙

来源：新华网    时间：2023-07-29 19:05:52


【资料图】

原标题：涉案资金近1亿 湖北咸宁打掉70余人“金店洗钱”团伙

新华网武汉7月29日电 据湖北省咸宁市警方披露，咸宁市警方持续向电信网络诈骗等突出违法犯罪发起凌厉攻势，集中优势警力抓获犯罪嫌疑人共计70余名，破获涉案金额达1亿元的“金店洗钱案”。

图为警方查获的证物。新华网发

据介绍，2022年4月，受害人方某向咸宁市温泉公安分局三号桥派出所报案，称自己受到网络兼职刷单诈骗，损失4万余元。民警在甄别线索中发现，方某的资金陆续被两名神秘男子在广东一家银行ATM机及柜台分别取走。

“在当地警方协助下，我们通过调取银行监控资料，对资金去向、银行数据、人员活动区域等进行综合研判，顺利锁定其中一名取款人，并迅速开展网上追逃。”三号桥派出所所长李宏俊介绍，2022年10月，广东警方抓获被追逃嫌疑人移交温泉警方，随后另两名嫌疑人主动向警方投案。

通过突审，办案民警发现涉案资金纷纷流入广东当地金店。经综合分析梳理，追踪资金走向，核查金店交易流水，发现4家金店交易额在当年7到11月期间陡然间激增，每家每月刷卡卖金交易量攀升至千万元以上。

“黄金作为硬通货，高额交易本无可厚非，但前后交易额的反差，迅速引起我们的警觉，并依此为突破点循线深入。”办案民警王伟杰介绍。

图为警方正在金店内收集证据并实施抓捕。新华网发

经过长期深耕摸排，警方掌握了洗钱犯罪团伙用银行卡收取上游涉诈资金，采用刷卡在金店采购大额贵重金属，然后易地出手变现从而洗白资金的洗钱犯罪环节。

李宏俊介绍，经数据分析，4家金店累计黄金交易额达1亿余元，其中约9000余万元系诈骗资金，涉及全国各地电信网络诈骗案件2000余起，累计抓获犯罪嫌疑人70余名。

截至目前，温泉警方专案组已6下广东，进一步深挖扩线、打深打透，对涉案金店及“买金洗钱”团伙实施全方位打击。该案目前已有40人被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。（陈周璇、张晶雯、刘震、王凡）

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