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反洗钱现场检查的方式有哪些内容 反洗钱现场检查的方式有哪些

来源：互联网    时间：2023-08-30 00:57:12

1、反洗钱现场检查包括现场检查准备，现场检查实施和现场检查处理等。

2、反洗钱全面检查的内容包括：内控体系建设情况。

3、2、客户身份识别工作情况。


(相关资料图)

4、3、客户身份资料和交易记录保存情况。

5、4、大额和可疑交易报告制度执行情况。

6、5、宣传培训情况、内部审计情况。

7、反洗钱现场检查实施阶段包括: 提供必要的工作条件 。

8、2、配合进行现场会谈 。

9、3、及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 。

10、4、做好检查保密工作。

11、检查组进行现场检查时，应对检查工作进行记录，编制《现场检查工作底稿》。

12、检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的真实性负责。

本文到此分享完毕，希望对大家有所帮助。

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